1. <meter id="wejdq"><nobr id="wejdq"><form id="wejdq"></form></nobr></meter>

      1. <meter id="wejdq"><nobr id="wejdq"></nobr></meter>
        <small id="wejdq"><nobr id="wejdq"></nobr></small>

        行業新聞

        契稅打8折?偽造契稅完稅憑證詐騙案

        2022-01-19 15:36:58 admin 7

        不動產管理中心提供的房產契稅完稅信息,多次出現與稅務系統信息不一致的情況。檢查人員經過核查,竟然發現逾百份偽造的契稅完稅憑證。假憑證從何而來?誰是這起詐騙案的始作俑者?稅警專案組開始追查……衡水用友


        國家稅務總局濟南市稅務局稽查局近期聯合濟南市公安機關、不動產管理中心破獲一起制作虛假契稅完稅憑證詐騙違法案件,案件涉稅金額達2000余萬元。目前,涉案主要犯罪嫌疑人周某、曲某已落網。稅務機關正在開展涉案契稅稅款的補征工作,目前已補征契稅440余萬元。


        泉城驚現逾百份假憑證


        2021年3月,濟南市稅務局有關部門對全市范圍內現金稅費征繳情況實施風險核查時發現,不動產管理中心提供的不動產交易人契稅完稅信息,多次出現與稅務機關金稅三期系統中信息不一致的情況。經統計,共有214套房產已辦理房產登記,但在稅務機關征管系統中卻找不到相應的契稅納稅申報記錄,這些房產共涉及135名自然人。


        風險核查人員認為情況嚴重,可能涉及涉稅違法活動,于是迅速將線索移交給了濟南市稅務局稽查局。


        由于契稅的完稅情況與房屋產權交易、過戶等事項緊密相關,事關消費者和納稅人切身利益,濟南市稅務局稽查局接到線索后,十分重視,立即抽調人員對線索中涉及的房產契稅疑點信息進行分析核查。


        檢查人員使用金稅三期系統的功能模塊,逐一核查了這些疑點房產的交易人在辦理房產登記手續時,向不動產管理中心提供的契稅完稅憑證信息。核查結果讓檢查人員心中一驚——這些契稅完稅憑證均為偽造。


        檢查人員分別對位于濟南市歷下區、市中區、槐蔭區等7個區縣的214套疑點房產的相關交易人、房產交易時間、地點等進行初步研判和分析后,發現不僅線索繁雜,并且涉及大量自然人納稅人。鑒于案件涉案金額大、涉及人員地域廣,調查具有一定難度,濟南市稅務局稽查局迅速與濟南市公安局聯絡,移交了線索,雙方成立了聯合專案組,決定從涉案問題房產數量最多的市中區入手,實施調查。


        傳說中的“大姐”和“海東”


        當時,濟南市市中區的涉案契稅疑點信息共有117條,包含住宅、車庫、商鋪等類別房產,涉及房產交易人71名。專案組查詢獲取房屋產權人的聯系方式,克服電話無法接通、相關人員不配合調查等困難,最終,對其中的67名人員進行了調查詢問。


        調查詢問的結果顯示,這些涉案房產交易人均稱,全權委托了房產中介為其辦理房產證手續,并且這些中介公司聲稱為其辦理房產證手續時,委托人能夠享受8折契稅優惠。


        交易人調查的結果為案件隨后的調查明確了方向——從涉案中介尋找突破口!


        專案組決定兵分三路同步開展調查,一組人員到虛假契稅憑證較為集中的涉案房產所在小區進行實地摸排,了解情況,尋找線索;一組人員著手對案件涉及的房產中介機構進行調查;另外的辦案人員繼續分批梳理涉案房產的信息,聯系尋找房產交易人進行調查詢問,以獲取更多線索和證據。


        隨著專案組調查工作的深入,與假契稅憑證有關的違法嫌疑人和違法鏈條逐漸顯現出來。


        專案組從涉案房產交易人處得知,他們的不動產交易手續由M中介公司服務人員梁某為其辦理,由梁某這條線索向上一路追蹤,經由其上線的另一名中介服務人員趙某,以及趙某的上線中介人員胡某,辦案人員追查到胡某最終的上線是一名“大姐”。從胡某處,專案組獲得了一個已停機的手機號碼,通過進一步追查,專案組發現,這個胡某等人口中的“大姐”,是一個名為曲某的女人。


        案件調查過程中,購房人孫某向專案組提供了另外一條重要線索:因其工作較忙無暇處理房產過戶等事務,于是通過中介人員介紹,委托了一個微信名字叫“海東”的人為其辦理房產證相關手續。孫某向辦案人員提供了“海東”的微信號和電話,但是,這個電話卻始終無法接通。


        隨著調查工作的進行,越來越多線索指向這個名為“海東”的神秘人物。專案組發揮稅警協作優勢,立即將“海東”的手機電話和頭像等信息傳送至濟南市公安局經偵支隊。公安機關利用技偵技術,匹配出兩名符合條件的人員,其中有一個名為周某的中介人員,與孫某等人提供的情況最為接近。


        布局人的真面目


        為了進一步確定涉案嫌疑人身份,專案組根據線索找到了濟南S中介的店長李某,李某和“海東”曾有過房產交易方面的業務合作,并見過“海東”的真面目。專案組將周某的照片交給李某辨認,李某看后肯定地表示,“海東”和周某是同一人。


        公安機關迅速對涉案重要嫌疑人周某進行了偵控,經核查,周某因涉嫌聚眾賭博違法活動,已被公安機關羈押在濟南市公安局看守所。


        在對S中介店長李某進行調查的過程中,李某為了爭取立功表現,主動向專案組表示,他知道周某有一名女性業務“合作伙伴”,并且他見過此人。專案組馬上向他提供了曲某的照片。經李某辨認,他所見過的周某的“合作伙伴”正是涉案重要嫌疑人曲某。經專案組確認,曲某之前曾為濟南市市中區政務大廳協助處理涉稅業務的外聘人員,目前已離職。


        至此,案件違法鏈條和核心違法人員已浮出水面。


        專案組隨即對曲某進行了刑事拘留,對4家涉案中介機構的11名涉嫌違法的中介人員進行了刑事傳喚。上述人員到案后,面對專案組出示的各項證據,對其以可獲稅收優惠為名,使用虛假契稅完稅憑證代辦不動產過戶手續,騙取不動產權交易人錢款的犯罪事實供認不諱。


        原來,曲某之前作為外聘人員在市中區政務大廳工作期間,曾協助稅務人員辦理過契稅繳納業務。曲某和周某相識后,周某對曲某稱,據他觀察,用假契稅完稅憑證也能在不動產管理中心辦理房產過戶手續。二人用偽造的憑證成功辦理了一次房產過戶手續后,自以為發現了“商機”。于是,二人進行了“分工”,由曲某負責偽造假契稅完稅憑證,周某負責拓展業務和招攬下線中介人員,并以“可享受契稅8折優惠代辦房產過戶手續”為名,吸引房產交易人委托其辦理房產過戶手續,并借機用偽造的契稅完稅憑證將契稅稅款騙走。經查,周某、曲某勾結不法中介利用偽造的契稅完稅憑證實施詐騙,共導致214套房產共2000余萬元契稅稅款流失。


        目前,周某已被依法批捕,曲某已被公安機關刑事拘留,案件的后續查證工作仍在進行中。


        協作挽損補征稅款


        雖然案件的違法嫌疑人已落網。但由于案件涉及逾百名自然人納稅人,214套房產契稅未繳,案件的善后處理工作仍然較為繁重。專案組馬不停蹄,迅速進入了涉案房產契稅補征的工作中。


        稅警聯合專案組與不動產管理中心進行了聯絡溝通,通報了案件的查辦進程。不動產管理中心根據專案組提供的名單,對涉案用假契稅完稅憑證辦理過戶手續的房產證采取了凍結措施,并通知房主,如果未補繳契稅,相關房產今后將無法完成交易和過戶等手續。


        同時,涉案房產所在地稅務機關的征管人員逐一聯絡涉案房產的房主,稅務人員向他們進行了稅法宣傳并表示,專案組已查明案件真相,后期隨著案件的破獲,稅務機關會協助公安機關幫助他們挽回被騙財產損失。房產過戶繳納契稅,是每個公民應盡的義務,如果不依法繳納契稅,不僅會留下不良信用紀錄,而且以后相關房產也無法順利完成交易和過戶手續。在稅務人員的努力下,目前,涉案契稅稅款的補征工作進展順利。


        針對案件的違法特點和情況,濟南市稅務局稽查局制作了《致濟南市不動產管理中心的函件》,就今后雙方打通數據壁壘、進一步完善不動產交易涉稅信息交換共享機制等方面提出了針對性意見和建議,以便于雙方在今后的工作中堵塞管理漏洞,進一步提高不動產交易管理效能。



        首頁
        產品
        新聞
        聯系
        影帝床戏真进去了h,精品久久久久久国产牛牛,男女囗交大图片26交,日本动漫十八禁黄无遮挡吸乳 99久久国产综合精品久久国产| 被十几个男人扒开腿猛戳| 钱的英文| 久久久| 爱情岛| 色欲av无码一区二区人妻| igao激情在线观看视频| 简言的夏冬电视剧免费观看| 色欲av无码国产精品色午夜麻豆|